Cap de setmana - 2ª Pasqua
Detingut a Andorra l'excap de la lluita contra la droga de Veneçuela
Norman Puerta és acusat del blanqueig de més d'un milió de dòlars que estaven en un compte corrent andorrà
La Policia Andorrana ha detingut l'excomissari general de la Policia de Veneçuela, Norman Puerta, que havia estat cap de la Divisió d'Investigació sobre Drogues de Caracas. Puerta està acusat per un presumpte blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
El súbdit veneçolà, de 51 anys, tenia obert un compte bancari a una entitat financera andorrana amb més d'un milió de dòlars nord-americans. La investigació va ser iniciada per la Unitat d'Intel.ligència Financera (UIF) l'any 2007.
La detenció es va produir dilluns passat, per part d'efectius del Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig. Tot i tenir el compte bancari obert, la Policia no tenia constància que hagués vingut al Principat abans. En saber que l'investigat havia entrat a Andorra, va ser quan els agents van desplegar tots els efectius per fer la detenció.
El compte va despertar l'alerta internacional per presumpte blanqueig de diners. Segons informen des de la Policia, va ser el propi banc qui va alertar la UIF. L'acusat hi havia canalitzat els diners a través d'una societat offshore que es va construir al Panamà. És a dir, una empresa que es crea en llocs on el nivell impositiu és molt baix.
10 de juny del 2010 a les 10:19. Successos i tribunals
Altres notícies recents
- Un miler d'escolars participaran en el XXXII Cros de Primavera de la Seu
- Els alumnes de l'Escola Pau Claris gaudeixen amb l'obra 'La diadema'
- Community Manager i biotecnologia, nous cursos de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà
- 600 alumnes del Pallars Jussà participen en tallers sobre trànsit
- L'acadèmia militar de Talarn seguirà oberta però a mig gas
Altres notícies de la categoria Successos i tribunals
- La Duana andorrana obre un expedient sancionador per contraban
- Cinca defineix l'atac que va patir com 'premeditat' i 'inadmissible'
- El jutge manté oberta la causa per l'atropellament d'un nen per una llevaneus a Baqueira
- Rebuig unànime al tiroteig a la casa del ministre andorrà de Finances, Jordi Cinca
- Terratrèmol de 3,1 al sud-oest del municipi de Sort