Inici » Notícies » Successos i tribunals

La Guàrdia Civil intervé a la duana de la Farga de Moles més de 40.000 euros

Els diners es van localitzar en dos vehicles de gamma alta

Els inculpats van continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de 'mínim de supervivència'

La Guàrdia Civil ha intervingut aquest dimarts, entre les 13.30 i les 18.30 hores, un total de 40.900 euros. Les actuacions les van dur a terme agents de la Secció d'Especialistes Fiscals de la Duana de la Farga de Moles, pertanyents a l'Oficina d'Anàlisi i Investigació Fiscal (ODAIFI).

En un turisme marca Mercedes, conduït per E.S.L., de 55 anys i resident a Barcelona, es va trobar 15.100 euros. D'altra banda, en un vehicle marca Porsche, ocupat per M.M.P., de 63 anys, J.M.F., de 65 anys, i M.N.V.P., de 61 anys, tots ells veïns de Barcelona, es va localitzar la quantitat de 29.800 euros.

Els inculpats van continuar el viatge amb 1.000 euros cada un en concepte de 'mínim de supervivència', quedant la resta a disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya. Pels fets, els agents van aixecar actes d'infracció a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig.

25 de gener del 2012 a les 14:00. Successos i tribunals

Altres notícies recents

Veure l'arxiu de notícies

Altres notícies de la categoria Successos i tribunals

Veure més entrades de la categoria Successos i tribunals

amunt