Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals


Sou a: Inici / Notícies / La Guàrdia Civil intervé 28.000 euros a la Farga de Moles

La Guàrdia Civil intervé 28.000 euros a la Farga de Moles

El conductor del vehicle on es van trobar els diners està acusat d’un delicte de blanqueig de capital
02/04/2008 16:37

La Guàrdia Civil ha intervingut aquest dilluns a la Duana de la Farga de Moles 28.000 euros. Els diners estaven amagats dins d’una bossa d’esport. La intervenció es va dur a terme a la una del migdia, quan efectius de l’Oficina d'Anàlisi i Investigació Fiscal (ODAIFI) de la Secció d’Especialistes de la Duana van inspeccionar un turisme Crysler matrícula espanyola que circulava en direcció al Principat d’Andorra. A l’interior del cotxe es va trobar la bossa on es van localitzar els tres sobres que contenien els diners.

El conductor del vehicle F.M.R.C., de 38 anys, de nacionalitat francesa i resident a Barcelona, està inculpat per una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 Reguladora de la declaració de moviments de pagament en l’àmbit de la prevenció de blanqueig.

L’acusat va continuar el viatge amb 1.000 euros, que és la quantitat màxima exenta de ser declarada al punt fronterer. La resta dels diners van passar a disposició del Servei Executiu de la Comissió de Canvis.