Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals


Sou a: Inici / Notícies / L'Audiència espanyola remet a Andorra la informació sobre Andrei Petrov, detingut per blanqueig de capitals

L'Audiència espanyola remet a Andorra la informació sobre Andrei Petrov, detingut per blanqueig de capitals

La Fiscalia andorrana va reclamar la informació al jutge Velasco arran de l'esclat del cas BPA
16/03/2015 18:55

La Fiscalia Anticorrupció espanyola ha remès aquest dilluns a Andorra, amb el vistiplau del jutge de l'Audiència Nacional Eloi Velasco, la documentació sol·licitada per la Fiscalia del Principat sobre el presumpte membre de la màfia russa Andrei Petrov, detingut a Lloret de Mar el 2013 per blanqueig de capitals en el marc de l''operació Clotilde'.

La Fiscalia andorrana va reclamar a les autoritats judicials espanyoles tota la informació sobre la investigació que segueix l'Audiència Nacional arran de l'escàndol de Banca Privada d'Andorra (BPA)

L''operació Clotilde' es remunta al mes de gener del 2013 quan la Guàrdia Civil va destapar un entramat ubicat a Lloret de Mar connectat amb importants organitzacions criminals russes. El responsable de la branca espanyola, Andrei Petrov, va penetrar en el teixit social i econòmic de la zona a través d'empreses ben posicionades que servirien per blanquejar diners que extreien de paradisos fiscals, finançant fins i tot clubs esportius.

La Guàrdia Civil va detenir diverses persones en el marc d'aquesta operació i el jutge va imputar l'exalcalde de Lloret de Mar i diputat de CiU al Parlament, Xavier Crespo. Precisament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat el seu enviament a judici per suborn i prevaricació, per presumptament concedir prebendes a Andrei Petrov, i s'enfrontarà a una sol·licitud de dos anys i mig de presó i 17 d'inhabilitació per part de la fiscalia.