La justícia andorrana investiga set futbolistes de la Lliga espanyola per un presumpte frau en la compra de rellotges de luxe

La Batllia d'Andorra ha obert una investigació a set futbolistes professionals de la Lliga espanyola per la seva presumpta implicació en un esquema de contraban de rellotges de gamma alta. Segons han explicat diversos mitjans espanyols, el cas el porta el jutge Joan Carles Moynat i té a veure amb una xarxa que tenia com a principal objectiu evitar el pagament de l'IVA tot adquirint els productes des d'Andorra i aprofitant-se de la deducció fiscal del Principat, per obtenir així un ampli marge de benefici il·legal.

En aquestes informacions, ja publicades, s'hi ha detallat que entre els qui han estat citats com a testimonis hi ha alguns dels jugadors més coneguts de la Lliga espanyola, com per exemple el defensa internacional del Real Madrid Dani Carvajal o el migcampista del Real Oviedo Santi Cazorla, un altre jugador amb llarga trajectòria a la selecció espanyola, entre els anys 2008 i 2019. També hi apareix el ja exjugador David Silva, retirat l'any 2023 i que havia jugat en equips com Manchester City, València, Real Sociedad, Celta i Eibar, a més de la selecció. Tornant als jugadors en actiu, completen la llista d'imputats l'argentí establert a Espanya Giovani Lo Celso (Real Betis), el ghanès Thomas Partey (Vila-real), César Azpilicueta (Sevilla) i Juan Bernat, que juga amb l'Eibar a LaLiga Hypermotion, la segona divisió estatal.

Segons ha publicat el diari El Español, el magistrat ha sol·licitat la col·laboració de les autoritats d'Espanya per poder interrogar tots aquests jugadors, "tal com s'investiga", i aclarir qüestions relacionades amb "la compra, lliurament i transport" dels rellotges adquirits. En aquest sentit, la Guàrdia Civil ja ha iniciat contactes amb els citats en territori espanyol.

Tot i això, el principal investigat com a presumpte cap de la trama és Diego Giménez Carbonell, un empresari de 33 anys que l'octubre passat ja va ser enviat a presó preventiva, acusat dels delictes de contraban i blanqueig de capitals, que a Andorra poden comportar penes de fins a vuit anys de presó.

Frau disfressat de compra i venda

Segons les mateixes informacions, el frau investigat tindria com a modus operandi un mecanisme relativament simple, però meticulosament dissenyat, per evitar el control duaner. L'empresa espanyola vinculada a Giménez Carbonell va comprar els rellotges a distribuïdors nacionals i va importar-los formalment a la seva empresa andorrana, des d'on els va revendre als futbolistes. Per completar l'estratagema, els rellotges es traslladaven físicament a Espanya sense que ningú els declarés a la duana de la Farga de Moles, mentre que la documentació i l'embalatge creuaven la frontera per separat per un camí diferent.

El presumpte frau es va descobrir el 5 de setembre de 2025, quan els agents de duanes van interceptar l'investigador principal i un dels seus socis amb dos rellotges amb un valor conjunt de 104.000 euros sense la declaració d'exportació obligatòria. El jutge també va documentar la troballa de 220.490 euros en efectiu en una caixa forta bancària de l'empresari, així com ingressos "nombrosos i repetitius" l'origen dels quals intenta determinar la investigació. 

Pel que fa a les quantitats pagades pels futbolistes, la publicació feta per El Español detalla que Thomas Partey n'hauria estat el client que va pagar més diners: per aquesta via presumptament il·licita va adquirir tres rellotges de la marca Patek Philippe, entre 2020 i 2022, per un total de 415.000 euros. Juan Bernat va comprar-los quatre peces -tres Patek Philippe i un Rolex- per 367.000 euros, i David Silva va pagar 295.000 euros per quatre models de la mateixa firma suïssa. Azpilicueta va pagar 115.000 euros per un Audemars Piguet i un Patek Philippe.

Pel que fa a Dani Carvajal, va pagar 64.800 euros per un sol Rolex Daytona. I amb Cazorla, el jutge va trobar una transferència de 58.000 euros a l'empresa, però no ha trobat cap factura que li donés suport en la comptabilitat de la firma andorrana.