La Guàrdia Civil ha intervingut en sis mesos 2 milions d'euros
La Guàrdia Civil ha detectat 70 persones passant diner negre per la duana de la Farga de Moles durant els primers sis mesos de l'any. Aquest 2010 s'ha intervingut un total de 2 milions d'euros, una xifra molt superior a l'any passat, en què les intervencions van sumar només 78.000 euros. Del mes d'abril i fins al mes de juliol s'ha detectat un increment d'1,1 milions d'euros.
Segons informa el diari "La Mañana", el 83% de les persones a les quals se'ls ha trobat diners sense declarar són de nacionalitat espanyola. 17 de les 58 que s'han interceptat són de Barcelona; 5 són de Madrid; 4 de Tarragona; i 3 de Girona. La resta són residents a d'altres punts del territori nacional.
La Guàrdia Civil també ha trobat diner negre a 12 persones d'altres nacionalitats. Una d'elles era de nacionalitat equatoriana, tres de nacionalitat francesa, dos de nacionalitat alemanya, una sèrbia, una georgiana, una britànica, una russa, una americana i una altra del mateix Principat d'Andorra.
La normativa per al blanqueig de capital estableix que el límit màxim de diner sense declarar que es pot entrar o treure d'Espanya és de 10.000 euros.