Set detinguts en una operació conjunta per blanqueig en la compra de vehicles d'alta gamma a Andorra

La Policia d'Andorra, la Gendarmeria Nacional francesa i la Policia Nacional espanyola, amb la coordinació d’Europol, han efectuat una operació judicial simultània que ha permès la detenció de set persones com a presumptes autores de delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental, a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta.
 
La Gendarmeria va iniciar la investigació per ordre del Tribunal Judicial de Draguinhan (Provença) el gener de 2024, arran d’una denúncia de TRACFIN, el servei d’intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, que va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda de vehicles. Aquesta empresa va rebre prop de dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs, l’objecte social de la qual estava molt allunyat de la comercialització de cotxes.
 
Les investigacions, primer sota la direcció d’aquest tribunal francès i després amb una comissió rogatòria emesa per un jutge d’instrucció, van evidenciar l’existència de blanqueig de capitals agreujat. L’origen dels fons provindria d’una estafa piramidal internacional que feia servir un sistema “Ponzi” amb un perjudici que ascendeix a diversos milions d’euros.
 
Durant la investigació es van identificar alguns concessionaris establerts a Andorra que haurien servit per blanquejar part dels diners mitjançant la compra de vehicles de luxe. A partir d’aquest moment, es va establir una col·laboració entre els investigadors francesos i andorrans a través d’agents d’Europol. Posteriorment, el principal implicat en el cas va ser localitzat a Espanya, moment en el qual la Policia espanyola es va integrar en el dispositiu de cooperació.
 
Les actuacions conjuntes han fet possible la coordinació, aquest dimarts passat, d’una operació judicial simultània tant a Andorra com a Espanya i en tres departaments francesos, amb la presència d’investigadors francesos i d’Europol en el marc de les comissions rogatòries internacionals.

Concessionari a Encamp

A Andorra es van confiscar quatre cotxes esportius, valorats en 600.000 euros. També es va decomissar nombrosa documentació i es van bloquejar 120.000 euros en comptes bancaris. Aquest dijous mateix al matí, al Principat es procedia a la detenció d’una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig, atès que seria la titular d’una de les societats implicades. L'arrestada actuava com a "prestanoms" i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella; i el concessionari, a Encamp. Arran del seu arrest, la Policia andorrana ha intervingut tres vehicles d'alta gamma més, el valor dels quals encara està pendent de determinar. La majoria dels cotxes intervinguts són esportius, de firmes com Ferrari, Porsche, Audi o Ford.

Cinc de les detencions, però, han estat a França. Mentrestant, a Espanya s'ha executat una ordre europea d’arrest contra el principal sospitós, i a tots tres països s'hi han fet múltiples registres. Entre els les intervencions francesa i espanyola s’han comissat una quinzena més de vehicles de luxe, amb un valor conjunt de 3,5 milions d’euros, a banda de rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. Per tant, entre els tres països s'ha decomissat de moment més d'una vintena de cotxes.
 
Contractes de lloguer ficticis

El modus operandi que feien servir era semblant al de l’empresari detingut el passat mes de novembre. Haurien construït un entramat per adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa que venien després, principalment, a ciutadans residents a França. Els vehicles, però, es registraven a Andorra a nom de la societat i no del propietari. A partir d’aquí, creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. L’objectiu era estalviar-se el pagament de l’IVA -a França, la TVA- i de l’impost sobre el CO₂.
 
La diferència entre els dos casos resideix en el fet que els detinguts aquesta setmana finançaven la compra dels vehicles amb diners provinents d’una estafa piramidal internacional. L’operació es manté oberta i no es descarten més detencions.