Sis detinguts a Andorra per suposat frau internacional en mercats d'inversió

Sis homes d'entre 20 i 34 anys, de nacionalitat espanyola, han estat detinguts a Andorra per un suposat frau internacional als mercats d'inversió FOREX i binaris. L'operatiu, dirigit per la policia del Principat amb la col·laboració tant els Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Civil i Europol, va concloure el 18 de gener passat amb el seu arrest.

Tots ells estan acusats d'un delicte d'estafa, presumptament comès a través d'una empresa dedicada a la formació en inversions 'Trading'. Segons ha informat l'ACN, els agents van practicar dues entrades a habitatges i van aconseguir recuperar diversos actius financers que hi havia en diferents plataformes digitals d'intercanvi de criptomonedes, per un valor total d'uns 70.000 euros.

En el registre policial es van confiscar vuit vehicles, gairebé tots d'alta gama, així com també nombrosos dispositius electrònics, l'anàlisi dels quals ha d'ajudar a esclarir els fets. A més, es van intervenir diversos comptes bancaris vinculades a l'organització. Els detinguts i els efectes decomissats es troben a disposició de les autoritats judicials andorranes.

L'operatiu ha estat dut a terme per la Unitat d'Investigació Criminal especialitzada en delictes econòmics de la Policia d'Andorra. També hi han col·laborat membres de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Osca i de la direcció general d'aquest cos policial, així com també dels departaments de delictes financers i econòmics i cibernètics de l'Europol.