Una macrooperació amb participació d'Andorra fa aflorar 200 milions d’euros d’activitats delictives de la màfia italiana

Una investigació que havia iniciat la Policia d’Andorra ara fa dos anys, al 2024, ha permès fer aflorar 200 milions d’euros provinents d’activitats delictives de l’organització criminal italiana Cosa Nostra. De moment s'ha detingut tres persones, que serien les més directament implicades en la trama i entre els quals hi hauria un dels líders de la màfia siciliana.

Segons ha comunicat el cos policial andorrà, els experts andorrans de la Unitat d’investigació Criminal Economicofinancera estaven investigant una dona que residia al Principat i van descobrir que tindria lligams amb el lloctinent d’un dels líders de la màfia italiana i que era la seva exparella. En aquell moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guardia di Finanza italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans.

A partir de llavors, i a través de comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians i, posteriorment, amb la participació també de la Policia Nacional espanyola.

La tasca dels tres cossos policials i les autoritats judicials dels tres països, segons expliquen des de la Policia andorrana, ha permès seguir el rastre del patrimoni d’aquest criminal, que es trobava a Itàlia sota arrest domiciliari i que havia estat un dels homes de confiança d’un dels líders de l’organització, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després, i de qui es calculava que havia amassat una fortuna d’uns 4.000 milions d’euros des dels anys 80, la majoria provinents del narcotràfic.

El seguiment d’una petita quantitat d’aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris que la dona havia obert al Principat i d’una societat instrumental amb seu al Panamà, van permetre descobrir la resta dels fons, així com inversions fetes a l’estranger, en valors, metalls preciosos, propietats i complexes turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra però també en altres jurisdiccions com Espanya, Gran Bretanya, el Marroc, Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco o les Illes Caiman.

De la investigació també s'ha detallat que la dona va residir a Andorra durant 17 anys, portant una vida discreta i sense ostentacions, fins que l’any passat se’n va anar a viure a Espanya, on hi residia amb el fill que tenia en comú amb el lloctinent de la màfia italiana i a qui també es va investigar. Tots tres han estat detinguts aquest dimecres. La dona i el fill han estat localitzats a Màlaga; i el líder de la Cosa Nostra, a Palerm.

Des de la Policia d'Andorra conclouen que "es tracta d’una de les operacions més importants dels darrers anys" i assenyalen que ha comportat la "recuperació d’una gran quantitat d’actius provinents d’activitats delictives d’aquesta organització criminal".